Финансовые расследования и возврат незаконно приобретенных заблокированных активов - услуги форензик экспертов
+31612517263
+7 (999) 350-42-43
Заказать звонок
Связаться с нами
Заказать звонок

Услуги форензик.
Расследование финансово-кредитных преступлений и возврат активов

Финансовые расследования

Вы, будучи юридическим лицом, потеряли крупную сумму денег в результате противозаконных или мошеннических
действий контрагентов или деловых партнеров?

  • Проводим полное финансовое расследование для юридических лиц по факту утраты денежных средств в
    результате мошенничества или хищения активов.
  • Выявляем факты и раскрываем схемы вывода средств с использованием подставных фирм, компаний, ИП.
  • Проводим полное расследование в случае утраты крупных сумм — от 10 миллионов рублей.
  • Проверяем активы организаций, недобросовестных менеджеров, подозрительные деловые связи и контакты
    участников расследуемых незаконных операций.
  • Устанавливаем скрытые риски, связанные с мошенническими действиями, коммерческими операциями,
    репутационные риски и омплаенс риски, которые невозможно проверить с применением обычных систем проверки
    контрагентов.

Устанавливаем в 100% случаев, где находятся потерянные денежные средства.
Даем рекомендации по
возврату денег.

Выясним, куда ушли потерянные деньги, и подготовим полный отчет по результатам расследования. Добьемся
возбуждения уголовного дела по факту хищения денежных средств и наложения ареста на украденные деньги в
кратчайшие сроки.

* Соблюдаем полную конфиденциальность.

* Используем все средства и методы, разрешенные законодательством РФ!

Вы потеряли крупную сумму в результате хищения, манипулирования с закупочными ценами?

Или Ваши активы были выведены через подставное юридическое лицо?
Оставить заявку



    Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных"

    В каких ситуациях мы можем
    Вам помочь:

    Ваши денежные средства и активы были выведены незаконным путем
    Вы обращались в правоохранительные органы, но расследование «зависло».
    В отношении Вашей организации были осуществлены мошеннические действия.
    Вы оказались незащищенными, доверились ненадежным партнерам и пострадали от обмана.
    Вы столкнулись с фиктивными операциями, или стали жертвой фальсификации или финансовых махинаций
    У Вас не хватает документов, подтверждающих утрату денежных средств.
    Ваша компания пострадала от иных противозаконных действий
    Вы пробовали разрешить ситуацию разными способами, но из-за недостатка полномочий дело не сдвинулось с
    мертвой точки.

    Наша миссия – помочь Владельцам бизнеса спокойно вести финансовую созидательную
    деятельность и защитить бизнесменов от недобросовестных заемщиков, ненадежных контрагентов, коррупции и
    корпоративных споров.

    Мы своевременно выявляем и предотвращаем мошеннические схемы и защищаем ваши деньги.
    Проверяем активы, деловые связи, менеджмент и контакты, связанные с совершением финансовых преступлений.

    Мы проводим эффективные независимые финансовые расследования:

    Ваше участие не требуется. Обеспечиваем конфиденциальность на всех этапах.
    Выявляем факты хищения, растраты, превышения полномочий, мошенничества, нанесения убытков компании;
    Определяем причастных к таким действиям лиц.
    Ищем скрытые риски, находим и отслеживанием скрытые финансовые следы.
    Выясняем обстоятельства дела, устанавливаем наличие состава преступления
    Успешно устанавливаем наличие признаков коррупционных схем.
    Находим скрытые активы предприятия.
    Анализируем, были ли соблюдены требования, прописанные в законодательстве.
    Устанавливаем факты мошеннических схем, участником которых стали сотрудники или контрагенты.
    Устанавливаем случаи, когда была нарушена корпоративная политика компании.
    Ищем и устанавливаем факты вывода активов и отмывания денежных средств.
    Проверяем источники поступления денежных средств.
    Выявляем факты нарушения законодательства РФ.
    Выявляем факты аффилированности компании и устанавливаем наличие конфликтов интересов при совершении
    сделки.
    Анализируем договоры на предмет выявления фактов совершения сделок по необоснованно высоким или низким
    ценам.
    Защищаем клиента от давления на рынке со стороны доминирующего контрагента.
    Защищаем от недобросовестного или агрессивного поглощения организации.
    Оцениваем риски мошенничеств и хищений при инвестировании крупных денежных средств.
    Проводим консультации в ходе расследования, которые ведут правоохранительные и контролирующие органы.
    Выявляем факты хищения, растраты, превышения полномочий, мошенничества, нанесения убытков
    компании;
    Определяем причастных к таким действиям лиц.
    Ищем скрытые риски, находим и отслеживанием скрытые финансовые следы.
    Выясняем обстоятельства дела, устанавливаем наличие состава преступления
    Успешно устанавливаем наличие признаков коррупционных схем.
    Находим скрытые активы предприятия.
    Анализируем, были ли соблюдены требования, прописанные в законодательстве.
    Устанавливаем факты мошеннических схем, участником которых стали сотрудники или контрагенты.
    Устанавливаем случаи, когда была нарушена корпоративная политика компании.
    Ищем и устанавливаем факты вывода активов и отмывания денежных средств.
    Проверяем источники поступления денежных средств.
    Выявляем факты нарушения законодательства РФ.
    Выявляем факты аффилированности компании и устанавливаем наличие конфликтов интересов при
    совершении
    сделки.
    Анализируем договоры на предмет выявления фактов совершения сделок по необоснованно высоким или
    низким
    ценам.
    Защищаем клиента от давления на рынке со стороны доминирующего контрагента.
    Защищаем от недобросовестного или агрессивного поглощения организации.
    Оцениваем риски мошенничеств и хищений при инвестировании крупных денежных средств.
    Проводим консультации в ходе расследования, которые ведут правоохранительные и контролирующие
    органы.

    Как мы работаем?

    1
    Вы обращаетесь к нам за помощью, мы сразу начинаем работать. Чем быстрее вы свяжетесь с нами после
    утраты денег, тем выше шансы, что мы добьемся положительного результата.
    2
    Мы находим и идентифицируем доказательства пропажи денежных средств. Определяем, где хранится
    доказательная база. Обнаруживаем скрытые цифровые следы утраченных денежных средств.
    3
    Собираем информацию и анализируем собранную доказательную базу. У нас работают специалисты высшей
    квалификации по бухгалтерскому учету, аудиту и финансовым расследованиям. В нашей команде трудятся
    бывшие сотрудники правоохранительных органов и финансовой разведки. Взаимодействуем с
    правоохранительными, налоговыми и другими надзорными органами.
    4
    Оформляем документы для обращения в суд, эффективно взаимодействуем с правоохранительными органами,
    предоставляем в суде данные проведенной независимой экспертизы.
    5
    Консультируем и помогаем правильно дать показания во время судебных заседаний. Профессионально и
    правильно формулируем доказательную базу. При своевременном обращении добиваемся расследования и
    раскрытия совершенных финансовых преступлений.

    Мы умеем эффективно взаимодействовать с представителями финансовых организаций и правоохранительных
    органов. Можем оперативно и в рамках закона получать необходимую информацию из нужных ведомств (банки,
    налоговая инспекция), что увеличивает шансы на возврат денежных средств.
    В зависимости от ситуации проводим экспресс-оценку, комплексную проверку или фокусный анализ с полным
    отчетом о проделанной работе.
    Сохраняем полную конфиденциальность и вашу репутацию.

    Проверяем благонадежность контрагентов
    Проводим корпоративные и финансовые расследования
    Находим и возвращаем активы владельцам
    Выполняем конкурентную и финансовую разведку.
    Проверяем чистоту значимых сделок — например, слияния или поглощения компании.
    Проводим расследования при смене управляющей команды, при корпоративных конфликтах или при продаже доли
    бизнеса.

    Время напрямую влияет на возможность возврата ваших утраченных денежных средств.
    Оставьте заявку на проведение финансового расследования сейчас.
    Мы свяжемся с вами, обсудим Вашу задачу и оперативно приступим к поиску утраченных средств.



      Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 "О персональных данных"

      Наши партнёры и клиенты